Varsinais-Suomen TT Oy:lle 44 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2025 määrännyt 44 000 euron seuraamusmaksun Varsinais-Suomen TT Oy:lle.
Varsinais-Suomen TT Oy:n riskiarvio on ollut vakavasti puutteellinen, työntekijöitä ei ollut koulutettu riittävästi ja toimintaohjeiden laatiminen oli laiminlyöty kokonaan. Yrityksellä ei ollut sisäistä ilmoituskanavaa ja asiakkaan tuntemista koskeviin menettelyihin liittyi vakavia puutteita.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Tämä päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahanpesulain valvontatehtävä kuuluu nyt Lupa- ja valvontavirastolle
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulaissa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Raisa Badiali, Lupa- ja valvontavirasto, 0295256095, [email protected]