Navigeringsmeny
Länkstig
Hallinnolliset seuraamukset rahanpesulain rikkomisesta - sv
Administrativa påföljder vid överträdelser av penningtvättslagen
Vid Tillstånds- och tillsynsverket övervakar vi att företag och näringsidkare inom de sektorer som vi ansvarar för följer penningtvättslagen. Vi kan påföra administrativa påföljder för försummelse eller överträdelse av de skyldigheter som föreskrivs i penningtvättslagen.
Penningtvättslagen innehåller bestämmelser om de skyldigheter och åtgärder som företag, samfund och andra näringsidkare under tillsyn ska iaktta i sin verksamhet. Dessa åtgärder syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt att underlätta upptäckt av sådan verksamhet.
Försummelse eller överträdelse av de skyldigheter som föreskrivs i penningtvättslagen kan leda till administrativa påföljder
En administrativ påföljd kan påföras för försummelse eller överträdelse av lagen på grund av oaktsamhet eller uppsåt. Påföljderna är
- offentlig varning
- ordningsavgift, och
- påföljdsavgift.
En offentlig varning kan endast meddelas under förutsättning att ärendet som helhet betraktat inte ger anledning till strängare åtgärder. En offentlig varning kan exempelvis meddelas för handlingar och försummelser som inte uppfyller rekvisiten för en ordningsavgift.
Den rapporteringsskyldige kan påföras en ordningsavgift om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet exempelvis försummar eller bryter mor skyldigheten att känna kunden eller utarbeta en riskbedömning. Du hittar en detaljerad förteckning över dessa skyldigheter i penningtvättslagen eller anvisningen för rapporteringsskyldiga längst ner på denna sida.
Vi kan påföra en påföljdsavgift för i huvudsak samma förseelser och försummelser enligt penningtvättslagen som för ordningsavgiften, men förutsättningarna för att påföra en påföljdsavgift är striktare än för ordningsavgiften. Vi kan påföra en påföljdsavgift om förseelsen eller försummelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk. En påföljdsavgift kan vara betydligt större än en ordningsavgift. Ordningsavgiften och påföljdsavgiften betalas till staten.
Verkliga penningtvättsbrott eller förbrott till penningtvätt utreds av polisen.
På framställning av Finlands Advokater påför Tillstånds- och tillsynsverket även advokater administrativa påföljder.
På vår webbplats publicerar vi uppgifter om de offentliga varningar som meddelats samt ordningsavgifter och påföljdsavgifter som påförts.
Listaus määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista - sv
Administrativa påföljder
| Rapporteringsskyldig |
Administrativpåföljd |
Datum |
Rättslig giltighet |
Länk till beslut |
|---|---|---|---|---|
| Pades Oy | Ordningsavgift 12 000 € Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften till 6 000 €. |
24.3.2023 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 24.3.2023, Pades Oy (på finska) |
| A.R. Investments Oy | Påföljdsavgift 6 000 € | 24.8.2023 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 24.8.2023, A.R. Investments Oy (på finska) |
| NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV | Påföljdsavgift 12 000 € | 29.11.2023 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 29.11.2023, NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV (på finska) |
| Auto-Suni Oy | Påföljdsavgift 110 000 € | 31.1.2024 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 31.1.2024, Auto-Suni Oy (på finska) |
| Oy Norm-Esko Consulting Ab | Ordningsavgift 3 000 € | 7.2.2024 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 7.2.2024, Oy Norm-Esko Consulting Ab (på finska) |
| Streamex Oy | Ordningsavgift 6 000 € | 13.6.2024 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 13.6.2024, Streamex Oy (på finska) |
| Massitukku Oy | Ordningsavgift 3 000 € | 16.10.2024 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 16.10.2024, Massitukku Oy (på finska) |
| KTI Laskutus Oy | Påföljdsavgift 12 000 € | 15.10.2024 | Beslutet har inte vunnit laga kraft. | Beslut 15.10.2024, KTI Laskutus Oy (på finska) |
| Blue Finance Corporate Lending Oy | Ordningsavgift 1 500 € | 27.11.2024 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 27.11.2024, Blue Finance Corporate Lending Oy (på finska) |
| WestStar Oy | Ordningsavgift 5 000 € | 26.2.2025 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 26.2.2025 WestStar Oy (på finska) |
| Svea Perintä Oy | Ordningsavgift 5 500 € | 24.6.2025 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 24.6.2025 Svea Perintä Oy (på finska) |
| Verkkokauppa.com Oyj | Påföljdsavgift 540 000 € | 27.10.2025 | Beslutet har vunnit laga kraft. | Beslut 27.10.2025 Verkkokauppa Oyj (på finska) |
| Tilitoimisto ReeBit Oy | Påföljdsavgift 12 000 € | 17.11.2025 | Beslutet har inte vunnit laga kraft. | Beslut 17.11.2025, Tilitoimisto ReeBit Oy (på finska) |
| Huoneistotrendi Oy | Påföljdsavgift 13 000 € | 18.11.2025 | Beslutet har inte vunnit laga kraft. | Beslut 18.11.2025, Huoneistotrendi Oy (på finska) |
| Suomen Arvo-Ostot Oy | Påföljdsavgift 7 500 € och offentlig varning | 25.11.2025 | Beslutet har inte vunnit laga kraft. | Beslut 25.11.2025, Suomen Arvo-Ostot Oy (på finska) |
| Reilu Hallinto Oy | Ordningsavgift 4 000 € | 25.11.2025 | Beslutet har inte vunnit laga kraft. | Beslut 25.11.2025 Reilu Hallinto Oy (på finska) |
Vanliga frågor
Vid påförandet av en ordningsavgift beaktar vi försummelsens eller överträdelsens art, omfattning och varaktighet. För en juridisk person (företag eller motsvarande samfund) är den ordningsavgift som påförs minst 1 000 euro och högst 100 000 euro. Den ordningsavgift som påförs en fysisk person är minst 500 euro och högst 10 000 euro.
Påföljdsavgiftens belopp baseras på en helhetsbedömning där vi beaktar bland annat
- förfarandets art, omfattning och varaktighet
- gärningsmannens ekonomiska ställning
- vinning som erhållits eller skada som orsakats genom förfarandet
- gärningsmannens samarbete för att utreda ärendet
- tidigare överträdelser.
Påföljdsavgiften får vara antingen högst dubbelt så stor som den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen eller en miljon euro, beroende på vilket som är störst.
Den påföljdsavgift som påförts tillhandahållare av finansiella tjänster får uppgå till högst tio procent av den rapporteringsskyldiges omsättning under det föregående året eller fem miljoner euro, beroende på vilket som är störst. Påföljdsavgiften kan dock alltid vara dubbelt så stor som den erhållna vinningen, om denna kan fastställas.
Katso myös - Hallinnolliset seuraamukset rahanpesulain rikkomisesta - sv
Lainsäädäntö - Hallinnolliset seuraamukset rahanpesulain rikkomisesta - sv
Tiedostot - Hallinnolliset seuraamukset rahanpesulain rikkomisesta - sv
Ota yhteyttä - Rahanpesulain valvonta - sv
Kontaktinformation
E-post: [email protected]
Telefon: 0295 XXX XXX